La investigación sobre Insaurralde y Clerici se inició en septiembre de 2023 tras su viaje a Marbella, donde navegaron por el mar Mediterráneo a bordo del yate “Bandido”. El caso se enmarca en un posible lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y en aquel momento, Insaurralde ocupaba el cargo de jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, pero luego renunció a su puesto.
En 2024, los fiscales Mola y Diego Velasco solicitaron la indagatoria de Insaurralde, argumentando que sus ingresos no justificaban su estilo de vida, así como también la de sus hijos, su ex esposa y otros familiares, quienes son considerados presuntos testaferros. Jesica Cirio, modelo y conductora que fue esposa del ex funcionario, también está bajo investigación.
Recientemente, se divulgó un video grabado por Cirio, en el que se puede ver una gran cantidad de dólares en bolsas, cajones y una valija en el vestidor de Insaurralde en la casa de San Vicente donde residían durante su matrimonio.
Clerici fue la primera persona sobreseída en esta causa, tras un peritaje que examinaron los bienes de todos los acusados, donde se hallaron inconsistencias en el patrimonio de Insaurralde y se concluyó que no se pudo establecer un vínculo económico entre él y Clerici. Sin embargo, la Fiscalía objetó esta decisión, ya que Mola argumentó que aún quedan pruebas por realizar y que no se puede descartar el vínculo entre Clerici e Insaurralde únicamente por el peritaje contable.
En este contexto, el fiscal solicitó que se investiguen las comunicaciones de Clerici y si estuvo en la casa de Insaurralde en el barrio privado “Fincas de San Vicente”. Adicionalmente, pidió que se rastree el origen de los 500 mil dólares y cómo Clerici adquirió propiedades de lujo, como su vivienda en Nordelta y un automóvil Ford Mustang.
El caso ha llegado a la Cámara Federal de La Plata, donde el fiscal Iglesias ha respaldado esta posición y ha instado a revocar el sobreseimiento de Clerici para que la investigación siga avanzando.
