Esta hipótesis se plantea ante las dudas sobre el destino de aproximadamente US$607 millones, cuya trazabilidad permanece indefinida para los investigadores. Dentro de este contexto, la fiscalía ha centrado su atención en María Valeria Fernández, exauditora externa del Banco Central, quien enfrenta una investigación por su supuesta implicación en la operación.
Entre sus responsabilidades, Fernández supervisaba diferentes actores mencionados en el expediente, incluidos Francisco Hauque, Elías Piccirillo, Martín Migueles y Juan Agra. Actualmente, la Justicia indaga sobre su posible relación con la casa de cambio Mega Latina, una de las entidades implicadas en la causa.
Según se conoció, Mega Latina habría retirado en efectivo alrededor de US$237 millones. La cuestión principal que se plantean los investigadores es el destino de ese dinero. Una de las posibilidades que se encuentran en evaluación es que parte de esos fondos hayan sido transferidos a cuentas comitentes y, posteriormente, a billeteras frías asociadas a criptomonedas.
En este contexto, el fiscal federal Franco Picardi ha solicitado información sobre presuntas cuentas comitentes vinculadas a Fernández. La documentación solicitada aún no ha sido entregada a la fiscalía. Asimismo, se han requerido datos sobre posibles cuentas comitentes de Hauque, Migueles, Piccirillo y Juan Napoli, vinculado al Banco de Valores.
Las cuentas comitentes son cuentas designadas exclusivamente para operar en el mercado de capitales, permitiendo la compra, venta y mantenimiento de instrumentos financieros, como bonos y fondos comunes de inversión. A diferencia de una cuenta de ahorro convencional, estas registran tanto saldos en dinero como posiciones en títulos y otros activos financieros.
La línea de investigación busca esclarecer el recorrido que seguirían los dólares obtenidos a través de las autorizaciones de importación del sistema SIRA. La hipótesis que estudian los investigadores indica que el circuito se iniciaba con el retiro de millones de dólares en efectivo por ventanilla.
Posteriormente, esos fondos habrían sido trasladados a cuentas comitentes para operar en los mercados financieros. Desde allí, según la reconstrucción llevada a cabo por la Justicia, los dólares pasarían a operaciones de dólar MEP y contado con liquidación (CCL).
Siguiendo esta línea, parte de los fondos terminaría en el mercado informal de cambios y luego regresaría al circuito financiero a través de proveedores de servicios de pago, que facilitarían el reingreso de pesos para adquirir más divisas. En cuanto a los dólares excedentes, se estima que habrían sido invertidos en billeteras frías y activos digitales como bitcoin.
La investigación avanza mientras Hauque se muestra interesado en convertirse en imputado colaborador. Su abogado ha manifestado la intención de acogerse al régimen del arrepentido si su defendido es llamado a declarar.
En los últimos días, Hauque ha realizado varias declaraciones vinculadas a la causa, afirmando, entre otras cosas, que el expresidente Alberto Fernández estaba al tanto de las maniobras en cuestión y apuntando hacia la exauditora María Valeria Fernández.
El financista ha indicado que Fernández presentó el supuesto “modelo de negocio” a Juan Pablo Biondi, exsecretario de Comunicación y Prensa, quien luego lo habría transmitido a Miguel Ángel Pesce, presidente del Banco Central en ese momento. Además, aseguró que Alberto Fernández estaba al tanto del funcionamiento de la operación.
La causa investiga una supuesta estructura conformada por empresarios, financistas, intermediarios y funcionarios que habrían facilitado el acceso a dólares oficiales mediante autorizaciones de importación, intentando determinar si existió un esquema de pagos irregulares para agilizar los permisos SIRA y obtener beneficios a partir de la diferencia entre las cotizaciones oficiales y paralelas.
