Graciela Vallejo, de 66 años, fue procesada por asociación ilícita, lavado de activos agravado, evasión tributaria agravada y evasión tributaria simple, delito que figura dos veces en la resolución. El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomas Rodríguez Ponte también dispuso un embargo de 40.000 millones de pesos. Su hijo recibió el mismo procesamiento y embargo, pero quedó detenido bajo prisión domiciliaria; ella sigue en libertad.
“La madre de quien deberá responder como jefe de la organización ocupa en ella un lugar central. Fue socia gerente del Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y quien operaba sus cuentas y sus compras de divisas”, describió el magistrado sobre el papel de Graciela Vallejo.
La evaluación judicial difiere de la versión que dio la mujer al ser indagada. Entonces afirmó que su único ingreso era una jubilación de un millón de pesos y que vivía en una casa heredada de sus padres. También sostuvo que sus cargos en las empresas de sus hijos eran formales.
La casa de cambio Concordia aparece como el punto de partida de la investigación. Los Vallejo la adquirieron en agosto de 2020. Desde allí, según la resolución, Graciela ordenó transferencias y retiró efectivo. “Recibió en su cuenta $488.100.000 de Concordia y los derivó, casi en el acto, a Gestiones San Miguel S.A. y a plazos fijos; figura como autora de un aporte irrevocable de $336.558.137,72 que, en rigor, no correspondía a dinero suyo”, reseñó el juez.
La mujer también figura como accionista única o mayoritaria de otras firmas presuntamente relacionadas con las maniobras de lavado. Una de ellas es Neblockchain S.A., billetera virtual de Vallejo. Graciela fue presidenta y oficial de cumplimiento de la compañía, en cuya cuenta se acreditaron 1,73 billones de pesos entre enero de 2024 y octubre de 2025.
“Tenía a su cargo, precisamente, los controles que se omitieron. Según el registro de acciones de Neblockchain S.A., era titular de 77.072 de sus 110.103 acciones desde el 31 de agosto de 2023”, explicó el magistrado.
Graciela también justificó el pago de la Ferrari California de su hijo mediante una carta oferta por 260.000.000 de pesos. “A ello se suma que, según el informe final de fiscalización de ARCA del 15 de octubre de 2026 (O.I. N° 2.275.305), las acreditaciones bancarias depuradas en sus cuentas superaron los ingresos que declaró en $1.039.764.901,04 en 2022 y en $1.232.620.925,22 en 2023, sin que justificara el pasivo de $605.000.000 con el Centro de Inversiones Concordia S.R.L. que incluyó en su declaración jurada de 2022”, señaló la resolución.
Durante la indagatoria, Vallejo presentó un escrito en el que afirmó que su único ingreso era la jubilación de un millón de pesos.
“Su intervención, por otra parte, excede la de quien ocupa cargos nominales, pues se mantuvo en todos los tramos de la maniobra, desde la agencia de cambio hasta la billetera virtual, de la que fue presidenta y oficial de cumplimiento, función esta última que suponía el conocimiento de los controles que se omitieron”, concluyó el juez.
Vallejo y su madre integran el grupo de 19 personas y nueve empresas procesadas por Rodríguez Ponte por lavado de dinero. El magistrado sostuvo que los acusados blanquearon fondos provenientes de evasión impositiva, de operaciones simuladas de compra y venta de dólares y de movimientos en la billetera virtual realizados con personas inexistentes.
Parte del dinero, según la investigación, se destinó a adquirir bienes pagados en efectivo y registrados a nombre de sociedades sin actividad ni cuentas bancarias, o de testaferros. Entre ellos figuran una casa en un barrio privado de Canning, valuada en 500.000 dólares; seis unidades en un edificio de Adrogué, por 600.000 dólares; un lote en el barrio privado Fincas de San Vicente, por 400.000 dólares; la sede central de Sur Finanzas en Adrogué y una flota de vehículos de alta gama. Entre estos últimos está la Ferrari California del financista, embargada por la Justicia.
