La declaración del testigo se esperaba para las 9 de la mañana (hora del este), pero no se realizó debido a estas negociaciones, que son esenciales para que el testigo obtenga inmunidad antes de ofrecer su testimonio.
La indagación está liderada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el fin de determinar la existencia de pruebas suficientes para proceder con acusaciones por delitos de lavado de activos y fraude bancario.
La citación a los testigos fue emitida a instancias de la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia, quienes solicitan documentación específica. La convocatoria establecía textualmente: —“Presente todos los registros relacionados con TourProdEnter, todas y cada una de las comunicaciones con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni”.
La orden requería que se presentara toda la información que relacionara a los principales funcionarios de la AFA con TourProdEnter y su dueño, Javier Faroni.
Los fiscales Michael Berger y Patrick Gushue investigan si Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni han cometido delitos de lavado de activos y fraude bancario bajo las leyes estadounidenses.
La pesquisa se centra en TourProdEnter LLC, una entidad estadounidense de propiedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette. Se alega que desde 2021, esta compañía ha recaudado y administrado cerca de 300 millones de dólares a través de contratos por partidos amistosos y relaciones comerciales con empresas como Adidas y Warner. Las autoridades intentan reconstruir el camino de esos fondos.
En este contexto, se ha determinado que Faroni y Gillette realizaron operaciones financieras a través de cuentas en JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank. Como resultado, no se descarta que representantes de estas instituciones bancarias sean llamados a declarar ante el Gran Jurado sobre los movimientos de dinero en cuestión.
La estrategia de los investigadores se enfoca en recolectar evidencia sobre la distribución de fondos relacionados con la AFA en Estados Unidos, incluyendo testimonios de personas vinculadas a instituciones financieras, a la Asociación del Fútbol Argentino y a empresas que han trabajado en conjunto con la selección.
Además, las autoridades buscan esclarecer los montos involucrados, las cuentas utilizadas y a quiénes han sido destinadas las transacciones investigadas. La investigación también abarca a diez empresas que, según los investigadores, habrían sido utilizadas por TourProdEnter para manejar aproximadamente 300 millones de dólares.
En este sentido, la posibilidad de colaboración e inmunidad que ofrece la legislación estadounidense cobra gran relevancia. Las actuales negociaciones del testigo con el Gran Jurado son parte crucial de este proceso, motivo por el cual la audiencia programada para este jueves no se llevó a cabo.
El Gran Jurado opera de forma reservada y no tiene un límite temporal para decidir si hay pruebas suficientes para proseguir con la acusación contra Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni por los presuntos delitos mencionados.
