El fiscal Eduardo Taiano ordenará el cruce de llamados entre los principales implicados locales en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA que involucra al presidente Javier Milei, tras la difusión de su lanzamiento en sus redes sociales. Se trata de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.
La causa caratulada como “Milei, Javier Gerardo y otros s/averiguación de delito”, analiza posibles delitos por abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y cohecho y también involucra a Hayden Mark Davis (creador de la criptomoneda), Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.
En la causa ya se presentaron dos de los apuntados. Mauricio Novelli y Sergio Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores, presentaron abogados en la causa. Por Morales, se presentaron los abogados Ramiro Salaber y Karina Kozac.
Julian Peh, el fundador de la empresa KIP Protocol detrás de la criptomoneda que promocionó Javier Milei. En tanto, el también empresario Hayden Davis es el creador de $LIBRA. Ambos tuvieron encuentros con el Presidente previos al lanzamiento del 14 de febrero.
Por su parte, Mauricio Gaspar Novelli es, un joven de 29 años, licenciado en comercialización que se presenta como trader financiero. Junto a Manuel Terrones Godoy organiza Tech Forum, evento al que solo se podía acceder por invitación y donde Milei conoció a las personas que están detrás de la creación de $LIBRA. Sergio Morales es especialista en criptomonedas y fundador de www.cryptocity.press.
La batería de medidas del fiscal Eduardo Taiano
En la causa caratulada como “Milei, Javier Gerardo y otros s/averiguación de delito”, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitará la recopilación de pruebas digitales clave, la localización de activos, el rastreo de transacciones sospechosas y también pedidos de cooperación internacional para acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras que pudieron haber participado en la operatoria.
Sin embargo, Taiano se centra en la preservación de la prueba digital. El fiscal solicitó registros detallados de todas las transacciones que tengan vínculo con $LIBRA, con el objetivo de identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas.
También ordenó la recuperación de publicaciones eliminadas de las redes sociales, entre las que se incluye el tweet del presidente Javier Milei promoviendo la criptomoneda, del pasado 14 de febrero.
El congelamiento de direcciones digitales, para Taiano, tiene como objetivo evitar la dispersión de los fondos e impedir que los activos obtenidos mediante la operación fraudulenta sean movilizados o transferidos a otras plataformas, lo cual haría mucho más difícil su rastreo.
A su vez, el fiscal trabaja en la redacción de exhortos internacionales para acceder a la información sobre las transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero. Ya se iniciaron gestiones, junto a organismos internacionales y entidades reguladoras, para obtener registros de los movimientos financieros.
Taiano también solicitó registros de las personas que visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, informes sobre las comunicaciones telefónicas y la elaboración de una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA.
Por último, el fiscal puso el ojo en el análisis del marco legal aplicable a las criptomonedas en el país. Tiene como objetivo verificar si existieron irregularidades en la regulación y supervisión de $LIBRA como también en las acciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA)y la Comisión Nacional de Valores, en cuanto a su comercialización.
